湖北荆州宣判“比特币基金”网络传销案！两男子各判七年

金融智商税近日获悉，湖北省荆州市中级人民法院（以下简称二审法院）对名为“比特币基金”的网络传销一案作出宣判。 一审中，二人被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。

2017年1月，湖北省荆州市男子夏某波得知云南省昭通市人周某官在网上销售可设置高买低卖的比特币机器人软件。 他见有利可图，便请来周士官搭建比特币基金交易网络平台，通过操纵比特币机器人软件筹集资金，进而获利。

两人同意以比特币套利基金的名义建立一个名为“比特币基金”的平台。 随后，夏某波在网络上发布平台理财产品广告，并建立微信群，周某官向群内发送平台盈利的虚假视频，吸引投资者。 并借用他人身份注册成立湖北港特智能科技有限公司。

平台运营过程中，投资者在优质会员推荐下通过APP软件注册成为会员后，在平台投资最低100元兑换积分，然后用积分购买“比特币套利基金”平台上的产品。

基金产品期限分为3个月、6个月、9个月和12个月。 其中3个月不给分，6个月给基金产品本金的10%。 9个月内奖励基金产品本金的15%，12个月内奖励基金产品本金的20%。

会员每天可按所购买基金产品本金的0.1%至2%获取基金分红积分，也可推荐其他人参与投资。 平台将根据被推荐人的投资金额给予推荐会员一定比例的积分返还。 第一代可以获得5%，第二代可以获得3%，第三代可以获得1%。

除了以上高额返佣，平台还设置了基金总监、基金经理、基金总监、基金总裁四级。 每个级别在满足指定条件的情况下，可以获得总绩效的0.5%到1.1%作为奖励。

2017年5月20日后，“比特币基金”平台资金链断裂。 6月11日，夏某波等人发布公告称，BTC平台需要维护升级，暂时停止交易。 6月29日，“比特币基金”平台无法登录，并发布公告称云南大佬跑路，并解散了微信群。

经警方核实，“比特币基金”平台共分5级河南比特币网络诈骗，投资金额高达586万元，损失金额460余万元。

2018年7月13日，江陵县法院依法以组织、领导传销活动罪判处夏某波、周某官有期徒刑七年，并处罚金人民币30万元。 宣判后，夏某波、周某官提起上诉。

10月15日河南比特币网络诈骗，二审法院认为，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。 依据相关法律规定，驳回夏某波、周某官的上诉，维持原判。

温馨提示：此类集资传销没有实际项目，仅靠招募发展会员，从中牟利。 早期的投资者，如果及时套现，还能赚到一点点，而后期的投资者，注定血本无归。财智税