破获史上第二大比特币盗窃案！ “男女大盗”洗钱诈骗逾36亿元被捕

美国司法部近日宣布查获2016年被盗的大量比特币，价值约36亿美元，并以涉嫌洗钱和诈骗罪逮捕了一对夫妇。

据悉，这是美国执法机构追回的金额最大的加密货币，也是美国司法部有史以来最有价值的金融追回行动。

2016 年，位于中国香港的虚拟货币交易所 Bitfinex 遭到黑客攻击，12 万个比特币被盗。 比特币当日立即暴跌25%，成为仅次于日本的“Mr GO交易所盗窃案”。 历史上第二大比特币盗窃案。

法庭文件显示，2016 年 Bitfinex 被黑客攻击后，进行了 2000 多笔未经授权的交易，近 12 万枚比特币以嫌疑人利希滕斯坦的名义被非法转移到数字钱包中。

在随后的五年中，大约 25,000 个比特币被复杂的洗钱技术移除，但仍有超过 94,000 个比特币存储在数字钱包中。 美国司法部在法院授权搜查涉案账户后收回了剩余的比特币。

界面新闻记者查阅美国司法部官网文件后发现，“复杂的洗钱手法”包括：利用虚构身份建立网络账户； 使用计算机程序在短时间内完成多项交易； 将被盗资金存入货币交易所和暗网市场的各种虚拟账户以混淆交易； 将比特币转换成其他形式的虚拟货币，包括更多的匿名虚拟货币（AEC）等。

公开资料显示，嫌疑人伊利亚·利希滕斯坦比特币被抓，现年34岁，出生于俄罗斯比特币被抓，6岁移民美国，是硅谷著名加速器项目Y Combinator创始人的校友。 共同创立了MixRank数据和广告技术初创公司，并获得了美国最著名的投资人马克库班的融资。 他的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 现年 31 岁，她是福布斯的说唱歌手和财经记者，并担任网络安全顾问。

列支敦士登夫妇在社交媒体上将自己描述为技术和加密货币行业的资深投资者。 法庭文件指出，他们创立的公司，包括风险投资基金 Demandpath、加密货币钱包 Endpass 和营销公司 SalesFolk，被两人用来理顺银行资金的流动。

当地时间2月8日，法官裁定两人的保释金分别为500万美元和300万美元。 这对夫妇目前面临“串谋洗钱”和“串谋诈骗”两项罪名，最高可分别被判处20年和5年有期徒刑。

美国助理司法部长 Kenneth Polite 表示，永远不应允许加密货币成为洗钱的“避风港”和金融体系中的“法外之地”。